В Нижнем Новгороде задержали налоговых оптимизаторов, «заработавших» 27 млн рублей

Полиция Нижегородской области возбудила уголовное дело о незаконной банковской деятельности (часть 2 статьи 172 УК РФ) в отношении троих задержанных подозреваемых. Фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Об этом в четверг сообщила пресс-служба МВД России.
По информации правоохранителей, злоумышленники создали компанию, которая оказывала нелегальные банковские услуги другим фирмам. Цель услуг — получение неконтролируемых налоговыми органами денежных средств и снижение налоговых отчислений.
Фигуранты фактически осуществляли банковские операции без лицензии и регистрации — открывали и вели счета для представителей фирм-клиентов, проводили для них кассовое обслуживание. В качестве комиссии за свои услуги участники преступной группы получали не менее 14% от суммы сделки. По данным следствия, доход налоговых оптимизаторов превысил 27 млн рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали фигурантов дела. Оперативники провели 24 обыска, в ходе которых изъяли 1,5 млн рублей, печати, документы, банковские карты, электронные носители информации, средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение для следствия.
Автор Надежда Сарычева
Контакты, администрация и авторы