Московский бизнесмен оказался активным участником ОПС «черных банкиров»




Решением суда Константин Губарев заключен под стражу.


По данным правоохранителей, преступники вывели за рубеж 200 млн рублей



Столичный предприниматель Константин Губарев стал фигурантом дела об участии в преступном сообществе Перми, которое предположительно вывело за границу 1,5 млрд рублей. Подозреваемый уже заключен под стражу сроком до 18 июня. Об этом сообщает. Другими фигурантами являются местные жители Олег Волков, Игорь Хохлов и лидер местной китайской диаспоры Ван Сэнь.


Задержанные подозреваются в выводе за рубеж средств в особо крупном размере — п. «а», «б» ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением агенту валютного контроля недостоверных сведений о целях перевода»). Если первоначально в деле речь шла о 460 млн рублей, то теперь сумма выведенных средств достигла 1,5 млрд рублей. 27 февраля было возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества и участие в нем»).



По данным издания, «черные банкиры» вели свою деятельность в период с начала 2013 года по июль 2014 года. Российские предприниматели заключали фиктивные договоры на поставку товаров с китайскими фирмами и отправляли плату в Китай, таким образом выводя деньги за рубеж. С российской стороны действовали ООО «Проектинвестстрой», ООО «Кама Альянс Трейд», ООО «Металстройснаб», ООО «Интро» и корпорация «Старком». Олег Волков выступал учредителем и гендиректором «Проектинвестстроя», а Игорь Хохлов контролировал «Кама Альянс Трейд».


Ван Сэнь проживает в России с начала 90-х годов, с 2000-го года является гражданином РФ. Он является учредителем автономной некоммерческой организации «Пермское гуманитарное общество содействия лицам китайской национальности «Тианма»». Изначально Ван Сэнь был заключен под домашний арест, но затем был отправлен в СИЗО за нарушение установленных судом условий.


Константин Губарев является совладельцем ряда подмосковных и новосибирских компаний, которые также были вовлечены в преступную схему.


По данным правоохранителей, в ОПС было несколько направлений незаконной деятельности, и вывод средств за рубеж – лишь одно из них. Также банда занималась обналичиванием средств на внутреннем рынке и продажей «серого» импорта из Китая. Как считает следствие, деньги, выведенные за рубеж, были доходом от продажи контрабанды.


В настоящее время по этому делу в качестве вероятных участников ОПС проходят еще несколько человек.