СМИ рассказали, как партнер Авакова украл деньги на метро Харькова

СМИ рассказали, как партнер Авакова украл деньги на метро Харькова

Арсен Аваков

Фирма «Тоннельстрой», совладельцем которой является харьковский бизнесмен Олег Чигринов, фигурирует в трех уголовных производствах, в частности по присвоению денег на строительстве харьковского метрополитена. В то же время бизнес Чигринова пересекается как минимум в трех иностранных фирмах с главой Министерства внутренних дел Арсеном Аваковым, сообщает издание «Наши деньги» со ссылкой на бизнес-реестр Италии.

По данным журналистов, Авакова и Чигринова объединяют три компании – Europomella spa, Silova tradind Co. Limited и Investor Italia srl.

С начала создания производитель сыров Europomella spa там был непосредственно нынешний министр. Но потом в компании остались лишь приближенные к нему лица — Геннадий Гаевой, Людмила Горбаренко, Ашот и Виолетта Амирян. Чигринов появился в фирме как советник в 2015 году. А до этого, в 2007 году, в фирме в качестве советника появляется и мэр Харькова ( в 2002-2006 годах) Владимир Шумилкин.

Однако в январе этого года кипрская Silova trading Co. Limited стала единственным владельцем производителя сыров. «При этом руководителем фирмы остался Ашот Амирян. Это давний партнер Авакова, руководитель ряда структур министра, в частности, итальянской компании Ferdico srl, на которую записана недавно куплена дача Авакова в итальянском Сан-Феличе-Чирчео. Еще Амирян поставляет в семью Аваков деньги. По документам, в 2015 году он заплатил семье министра МВД 3,6 млн грн за произведения искусства», – сообщают журналисты.

Пивоваренная компания Silova trading Co. Limited записана на уже упомянутого Шумилкина и того же Чигринова, которые ее контролировали и до 2014 года. Тогда же, кроме них, в фирме были две структуры из группы компаний A.J.K.

«В 2005 году, когда Аваков возглавлял Харьковскую облгосадминистрацию, швейцарская компания A.J.K trust стала управлять его активами. Когда в 2016 году Аваков создал кипрские фирмы Uliss management ltd и Fontana management ltd, в руководстве он поставил A.J.K management services ltd и A.J.K administration services ltd. На Авакова также указывает финансовая отчетность Silova, где фигурирует Investor Italia srl, как дочерняя компания Silova», – говорится в расследовании журналистов.

Именно Investor Italia srl и есть третьей фирмой, связывающей Авакова и Чигринова. «Кроме того, что Investor называется, как и ключевая украинская структура Авакова ЧАО «Инвестор», в ее руководстве есть представители Авакова. Это, в частности, Людмила Горбаренко, которая была советницей Авакова по экономическим вопросам, когда он возглавлял Харьковскую ОГА. Также, когда Аваков создал представительство Харьковской ОГА в Италии, то поставил управлять ним Горбаренко», – отмечают журналисты.

По данным итальянского бизнес-реестра, единственным владельцем Investor Italia srl в 2012 году стала именно Silova trading Co. Limited, но руководителем компании так и остался Амирян.

Журналисты напоминают, что компании Чигринова в Украине являются ключевыми при строительстве метро Харькова. «Так, в 2009 году эти компании выиграли тендеры на 383,64 млн грн, в 2014 году – на 324,55 млн₴ По версии следствия, часть этих бюджетных денег украли. В судебном реестре по этому поводу есть три уголовных производства», – отметили журналисты.

По их данным, в постановлениях судебного реестра нигде не сказано, сколько именно денег украли на харьковском метро. Но правоохранители выяснили, что харьковский метрополитен перечислял деньги за услуги и товары на «Тоннельстрой». «А тот закупал услуги и товары в ГП СУ № 619 ОАО «Южспецстрой», тоже связанного с Олегом Чигриновим. ГП СУ покупало эти услуги, а ООО «Голденмаер», зарегистрированного на подставное лицо», – говорится в материале.

Одновременно следователи уверены, что чиновники ГП СУ, за счет указанных фиктивных поставок товаров, составив поддельные документы о якобы реализации услуг и материалов в пользу ЗАО ССМУ« Тоннельстрой »на сумму 3,03 млн грн, завладели этими госсредствами.

«Все три дела сейчас доходят на этапе досудебного следствия. Последнее упоминание за август 2017 года. В одном производстве даже уволился следователь, который вел дело», – добавили журналисты

Ранее народный депутат Сергей Каплин («Блок Петра Порошенко») подал заявление в Национальное антикоррупционное бюро и Генеральную прокуратуру на Авакова.

В тему: Оправдать Яценюка. Почему Аваков начал расследовать заявления Онищенко

Арсен Аваков: криминальное прошлое министра МВД

SKELET-info

СМИ рассказали, как партнер Авакова украл деньги на метро Харькова обновлено: Июнь 7, 2018 автором: Redactor


Источник: “https://skelet-info.org/smi-rasskazali-kak-partner-avakova-ukral-dengi-na-metro-xarkova/”

Похожие материалы (по тегу)